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京沪高铁沿线垃圾堆成山 上百亩国有土地被强占

2019-07-16 12:49 来源:百度地图

  京沪高铁沿线垃圾堆成山 上百亩国有土地被强占

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独家|尽调、风控疑窦丛生,金融机构集体踩雷承兴系

独家|尽调、风控疑窦丛生,金融机构集体踩雷承兴系
2019-07-16 16:55:28 第一财经

没有最精彩,只有更精彩。在从来不缺故事的金融市场,港股公司承兴国际控股(02662.HK)实际控制人罗静被刑事拘留,引爆诺亚财富34亿元“踩雷”,正在上演罗生门的故事。

然而,卷入承兴“骗局”的金融机构,远不止诺亚财富一家。根据第一财经记者调查,自2014年以来,先后有信托、证券、私募基金等十多家金融机构,以应收账款融资的形式为承兴方面提供融资。而包括诺亚财富在内,目前可能至少有五家金融机构的产品仍在存续期内。

截至目前,虽然当事各方披露的有效信息有限,但金融机构在尽调、风控方面的诸多漏洞已尽显无余。

“在开展业务的过程中,核对真实性是绝对必要的步骤。”有业内人士对第一财经记者说,在尽调过程中,不但要向付款方核实业务真实性,还要对用于融资的底层资产对应的票据逐笔核实,核对付款方人员的真实性也是必不可少的步骤。

过程中,如果融资方造假,通过调查市场同类产品价格、企业利润率、现金流等,也能发现破绽。从“诺亚踩雷承兴”事件目前信息来看,金融机构在这些方面可能存在不少缺失。

随着事件不断发酵,诺亚财富、京东等相关方,在将事件“定性”为诈骗的同时,口水战也不断升级,各方相互“指责”,整个事件俨然已经成了“罗生门”。而身处旋涡中心的承兴国际控股却如同置身事外,至今几乎未发一言。

在喧嚣背后,究竟是谁在说谎?背后的真相又是什么?

受伤的都是谁

34亿元巨额资金踩雷承兴国际控股曝光后,虽然诺亚财富、承兴国际控股等相关各方尚未披露案件细节,但随着事件持续发酵,承兴方面的融资主体、卷入的金融机构,以及事件脉络正在逐渐走向清晰。

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